【新要闻】日出东方: 日出东方控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603366        证券简称：日出东方           公告编号：2023-019

              日出东方控股股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日

(二)    股东大会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

比例（%）                                            60.7762

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网

络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范

性文件的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型         同意               反对           弃权

             票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数     比例（%）

   A股      498,864,665   99.9941   29,000    0.0058    100      0.0001

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                    反对                 弃权

             票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数     比例（%）

   A股      498,864,665   99.9941   29,000    0.0058    100      0.0001

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                    反对                 弃权

             票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数     比例（%）

   A股      498,864,665   99.9941   29,000    0.0058    100      0.0001

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                    反对                 弃权

             票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数     比例（%）

   A股      498,864,665   99.9941   29,000    0.0058    100      0.0001

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                    反对                 弃权

             票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数     比例（%）

   A股      498,864,665   99.9941   29,000    0.0058    100      0.0001

  供担保的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                        反对                     弃权

                  票数          比例（%）      票数       比例（%）        票数         比例（%）

      A股        498,089,506   99.8387   804,159       0.1611        100      0.0002

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                        反对                     弃权

                  票数          比例（%）      票数       比例（%）        票数         比例（%）

      A股        498,864,665   99.9941    29,000       0.0058        100      0.0001

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                        反对                     弃权

                  票数          比例（%）      票数       比例（%）        票数         比例（%）

      A股        498,864,665   99.9941    29,000       0.0058        100      0.0001

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                        反对                     弃权

                  票数          比例（%）      票数       比例（%）        票数         比例（%）

      A股        498,864,665   99.9941    29,000       0.0058        100      0.0001

(二)    现金分红分段表决情况

                     同意                      反对                     弃权

                票数         比例（%）        票数       比例（%）         票数         比例（%）

持股 5%以上普

通股股东         462,000,600   100.0000          0    0.0000            0        0.0000

持股 1%-5%普通

股股东          21,968,376    100.0000          0    0.0000            0        0.0000

持股 1%以下普

通股股东           14,895,689    99.8050     29,000          0.1943            100     0.0007

其 中 : 市 值 50

万以下普通股

股东                81,400     73.6651     29,000         26.2443            100     0.0906

市值 50 万以上

普通股股东          14,814,289   100.0000             0       0.0000             0      0.0000

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                    同意                        反对                    弃权

序号                          票数         比例（%）          票数       比例（%） 票数            比例

                                                                                   （%）

      工作报告

      工作报告

      算报告

      配方案

      及摘要

      司 2023 年度向银

      行申请综合授信

      并对子公司提供

      担保的议案

      司提供借款的议

      案

      册资本、经营范围

      并修改《公司章

      程》的议案

      事务所的议案

(四)    关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、9 为普通决议议案，已获得出席

本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 1/2 以上审议通过；议案 8

为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的

三、   律师见证情况

律师：谢发友、宋伟鹏

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

                             《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                     日出东方控股股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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