证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-19
【资料图】
中国石化山东泰山石油股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十届董
事会第十八次会议决定于2023年6月27日召开2022年年度股东大会。
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会
议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会第十八次会议决议召开。
符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。
（1）现场会议时间：2023年6月27日下午14:30
（2）网络投票时间：2023年6月27日9:15-15:00
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年6月27日9:15-15:00。
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结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择
现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权
只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2023年6月20日（星期二）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
案
非累积投票
提案
累 积 投 票 提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
的议案
独立董事
立董事
独立董事
独立董事
立董事
议案
董事
立董事
立董事
的议案
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工监事
职工监事
本次股东大会提案已经分别由公司第十届董事会第十七次会议、
第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十四次会议及第十届监
事会第十五次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2023年4月28
日和6月2日刊载于《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的
相关公告。
即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及
复印件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表
人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登
— 4 —
记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原
件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；
（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记
时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股
东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。
下午 13:00-17：00。
（邮编：271000）。
联系人：孙建生、李坤
联系电话：0538-6269907、6269586，传真：0538-8265450（自
动）
电子邮箱：1596721616@qq.com
地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室。
携带相关证件、资料原件于会议前 1 小时到达会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日
登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票具体操作流程详见附件 2）
— 5 —
六、备查文件
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会
— 6 —
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）出席中国石化山东泰山石油
股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列
议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人
可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃
权。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
表一 本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
外的所有提案
非累积投票提
案
作报告
作报告
报告
文和摘要
预案
的议案
计划的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
会非独立董事的议案
— 7 —
一届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
一届董事会非独立董事
一届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
会独立董事的议案
届董事会独立董事
一届董事会独立董事
一届董事会独立董事
会非职工监事的议案
届监事会非职工监事
一届监事会非职工监事
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：2023年 月 日
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备注：
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
公章。
— 9 —
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：360554
投票简称为：泰山投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 8.00，采用等额选举，应选人数为 5
位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 3
— 10 —
位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 10.00，采用等额选举，应选人
数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
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证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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