涛涛车业: 第三届董事会第十二次会议决议公告-环球快播

来源:证券之星  发布时间:2023-05-22 19:02:44 

证券代码:301345    证券简称:涛涛车业         公告编号:2023-027

              浙江涛涛车业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假


(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  浙江涛涛车业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会

议通知于2023年5月18日以电子邮件方式发出,会议于2023年5月22日在公司会议

室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中

以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、娄杭、梅亚宝、叶晓平。公司监事、

高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议

的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定,

决议合法有效。

  二、会议审议情况

  本次会议审议了如下议案:

  经审议,董事会认为:公司拟使用部分超募资金投资建设“年产4万台大排

量特种车建设项目”,是为了满足公司未来业务发展的需要。本次超募资金的使

用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正

常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不

存在损害公司全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,董事会同意此

次使用部分超募资金投资建设新项目。董事会提请股东大会授权公司管理层具体

办理与该项目有关的所有事项,包括但不限于签订相关协议、申报政府审批程序、

组织实施等。上述授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起,至上述事项

完成之日止。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了无异议的核

查意见。

  具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2023-030)。

   表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

的议案》

   经审议,董事会认为:公司本次新增设立募集资金专项账户没有改变募集资

金的用途和使用计划,不影响募集资金投资项目的正常运行,有利于加强公司募

集资金管理,提高使用效率,符合公司实际情况。公司董事会授权公司管理层具

体办理募集资金专项账户开设及募集资金三方监管协议签署等事宜。

   具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的公告》

                             (公告编号:

   表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

   三、备查文件

关事项的独立意见。

   特此公告。

                         浙江涛涛车业股份有限公司董事会

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