证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-038
江苏恒辉安防股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
【资料图】
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日以书
面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十六次会议
（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议
的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场
会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
此，公司本次限制性股票的首次激励对象人数以及授予的限制性股票总数做相应
调整。公司本次限制性股票的首次授予激励对象由 63 人调整为 62 人，首次授予
限制性股票的总数由 152.5983 万股调整为 148.6178 万股。个人放弃部分调整至
预留授予部分，2023 年限制性股票激励计划授予的股票权益总量不变。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023
年 5 月 18 日为首次授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。本次拟向
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事张明、张武芬、
丁晓东因是激励对象，对此议案回避表决。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
相关事项的独立意见》。
年限制性股票激励计划相关调整及授予事项之法律意见书》。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
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