【时快讯】天通股份: 天通股份关于2022年度利润分配方案的公告

证券代码：600330      证券简称：天通股份         公告编号：临 2023-013

(资料图)

               天通控股股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

      期将在权益分派实施公告中明确。

     如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股

      分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

     2022 年度现金分红比例低于 30%的原因：公司充分考虑了目前所处行业

      现状、发展阶段、日常经营对流动资金的需求及未来发展资金储备需求

      等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利

      益，公司需留存适当的资金，以满足未来公司日常生产经营、项目投资

      及发展战略要求。

     一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天通控股股份有限公司（以下

简称“公司”）2022 年度母公司实现净利润 334,376,602.53 元，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，2022 年度提取 10%的法定盈余公积金 33,437,660.25

元，加上年初结余未分配利润 263,347,706.36 元，母公司累计可供股东分配的利

润为 564,286,648.64 元。经公司八届二十七次董事会决议，公司 2022 年年度拟

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如

下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2022 年 12

月 31 日，公 司总股 本 1,233,434,416 股， 2022 年度公司 拟派 发现金红 利

   如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配

比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

   报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 669,425,909.86 元，其中

母公司实现净利润 334,376,602.53 元，母公司累计未分配利润为 564,286,648.64

元，拟分配的现金红利为 61,671,720.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利

润的 9.21%，符合《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规

划》的相关规定。

   根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，对公司拟分配现金

总额占本年度归属于上市公司股东净利润比例低于 30%的具体原因说明如下：

   （一）公司所处行业情况及特点

   公司主要从事电子材料（包含磁性材料与部品，蓝宝石晶体、压电晶体等晶

体材料）的研发、制造和销售；高端专用装备（包含晶体材料专用设备、粉体材

料专用设备、半导体显示专用设备）的研发、制造和销售。公司主要围绕新能源

汽车、光伏、储能，5G 通讯和服务器，消费电子等重点应用市场，不断推进新

产品的技术研发和生产智能改造，提升优化生产效率，增强公司盈利能力。

   （二）公司发展阶段和自身经营模式

   公司坚持材料与装备产业互为支撑、协同发展的策略，经过多年布局，公司

核心技术能力持续提升，产业规模不断扩大，整体产业处于相对较好的发展阶段。

   公司除部品业务采用“来料加工和自购料”相结合的制造模式外，其他都以

直销为主，采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，按订单“以

销定产”进行采购与生产，在光伏单晶设备等一些新业务开拓上，运营资金占用

比较大。

   （三）公司盈利水平及资金需求

公司股东的净利润 66,942.59 万元，同比增长 61.30%；归属于母公司扣除非经常

性损益后净利润 36,707.01 万元，同比增长 25.81%，公司盈利能力不断增强，整

体财务状况向好。根据公司发展战略，公司将加大研发投入和人才引进工作，不

断推进产业的持续升级和快速发展。综合考虑公司目前的实际发展状况，平衡日

常经营及项目投资需要，兼顾公司长远发展及全体股东利益，需留存适当的资金

来保障生产经营，以应对潜在风险的能力。

  （四）公司现金分红水平较低的原因

  公司营业收入的不断增长对于生产经营所需流动资金持续增加，以及项目投

资建设的加大。公司充分考虑了目前所处行业现状、发展阶段、日常经营对流动

资金的需求及未来发展资金储备需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，

更好地维护股东的长远利益，公司需留存适当的资金，以满足未来公司日常生产

经营、项目投资及发展战略要求。

  （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营及流动资金需要、新项目的投

资建设、新产品的研发投入、产业拓展等方面，同时公司滚存适量的未分配利润

能相应减少对外借款，降低财务成本，实现公司可持续发展。预计收益将不低于

公司最近三年的平均盈利水平，相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场环

境等多种因素影响。

  三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 13 日召开八届二十七次董事会，会议以 7 票同意、0 票

弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增

股本预案》，本分配方案董事会综合考虑了公司目前所处的行业特点和发展阶段，

以及对投资者的合理回报和公司长远发展。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合

理回报等因素，在维护中小股东利益的同时，有利于公司的可持续、稳定、健康

发展，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024 年）股

东回报规划》等有关规定，因此，同意公司董事会提出的本次利润分配预案，并

提请公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 13 日召开八届二十一次监事会，会议以 3 票同意、0 票

弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增

股本预案》，认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并综合

考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利

于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，并同意提交公司股

东大会审议。

  四、相关风险提示

会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                          天通控股股份有限公司董事会

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