长源电力: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000966            证券简称：长源电力              编号：2023-016

          国家能源集团长源电力股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

会议决议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2023年第一次

临时股东大会的议案》，决定于2023年3月22日（星期三）召开公司2023年第一次

临时股东大会。

件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

     （1）现场会议：2023年3月22日（星期三）下午2:50；

     （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2023

年 3 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 3 月 22 日下午 3:00。

     （ 3）深交所交易系统网络投票 时间 ： 2023 年3月 22日 的交易时间，即

     （4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

开。

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     于股权登记日2023年3月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司

股东。

     关联股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）需在股

东大会上回避表决，具体议案及内容详见公司同日在《中国证券报》

                             《证券时报》

及巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2023-012、013、014，同时不可接

受其他股东委托进行投票。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）公司聘请的律师；

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

室。

     二、会议审议事项

                    本次股东大会提案编码示例表

                                            备注

    提案编码             提案名称               该列打勾的栏目可

                                           以投票

非累积投票提案

               关于公司 2022 年日常关联交易完成情

               况和 2023 年预计情况的议案

               关于公司 2022 年存、贷款关联交易完成

               情况和 2023 年预计情况的议案

               关于公司 2022 年出租物业关联交易完

               成情况和 2023 年预计情况的议案

     （1）关于公司 2022 年日常关联交易完成情况和 2023 年预计情况的议案

     公司 2022 年日常关联交易预计总额为 1,231,270 万元，实际发生约 892,318

万元。2023 年，预计公司与控股股东国家能源集团及其下属单位日常关联交易总

额为 1,577,347 万元。

     该议案属关联交易事项，已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，具体

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于

公司 2022 年日常关联交易完成情况和 2023 年预计情况的公告》（公告编号：

     （2）关于公司 2022 年存、贷款关联交易完成情况和 2023 年预计情况的议

案

务）的存款余额最高上限发生数为 17.13 亿元，未超过年度预计额 25 亿元；公司

向国能财务的实际贷款余额为 28.66 亿元，未超过年度预计额 30 亿；累计应付关

联贷款利息额为 2,319 万元，未超过年度预计额 2,500 万元。2023 年，预计公司

及控股子公司在国能财务每日最高存款限额为 35 亿元，向国能财务的实际贷款

额度不超过 100 亿元，累计应付关联贷款利息额不超过 1.5 亿元。

     该议案属关联交易事项，已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，具体

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于

公司 2022 年存、贷款关联交易完成情况和 2023 年预计情况的公告》

                                    （公告编号：

    （3）关于公司 2022 年出租物业关联交易完成情况和 2023 年预计情况的议

案

出租房屋收取关联方国家能源集团下属在汉单位的租金约 693.04 万元，物业费约

年，武汉实业继续将部分物业出租给国家能源集团下属在汉单位，预计出租房屋

收取租金不超过 1,050 万元，收取物业费不超过 400 万元，合计收入不超过 1,450

万元。

    该议案属关联交易事项，已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，具体

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于

公司 2022 年出租物业关联交易完成情况和 2023 年预计情况的公告》

                                    （公告编号：

    三、会议登记等事项

权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及

登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于3月20

日（星期一）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东大街

东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提

交公司。

    联系人：崔琳娜；电话：027-88717137；传真：027-88717134；电子邮箱：

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件 1）。

    五、备查文件

    公司第十届董事会第九次会议决议。

    特此公告。

                        国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

附件 1

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （本次股东大会无累积投票提案）

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

当天）上午 9:15，结束时间为 2023 年 3 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

                授权委托书

       持股性质：               ，数量：             。

（可按下表格式列示）

         ；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由

受托人按自己的意见投票。

盖单位印章。

                               备注 同意   反对   弃权

                             该列打勾

 提案编码          提案名称

                             的栏目可

                              以投票

         总议案：除累积投票提案外的所

         有提案

非累积投票

  提案

         关于公司 2022 年日常关联交易

         议案

         关于公司 2022 年存、贷款关联

         况的议案

         关于公司 2022 年出租物业关联

         况的议案

  注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同

一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃

权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。委托人应在授权委托书相应

栏目中用“√”明确授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打

印均有效。关联股东国家能源集团对议案 1.00、2.00、3.00 回避表决。

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关键词： 临时股东大会 长源电力