最新资讯:*ST方科: 方正科技集团股份有限公司第十二届董事会2023年第一次会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2023-01-20 17:02:26 

证券代码:600601 证券简称:*ST 方科        公告编号:临 2023-002


【资料图】

           方正科技集团股份有限公司

   第十二届董事会 2023 年第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

  方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)第十二届董事

会 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 20 日以通讯方式召开,本次会议应参加表

决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定,会议审议并通过了如下决议:

  一、 关于公司对外提供借款的议案

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科

技集团股份有限公司关于公司对外提供借款的公告》(公告编号:临 2023-003)。

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  二、 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

  公司拟于 2023 年 2 月 14 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方

正科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告

编号:临 2023-004)。

   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   特此公告。

                          方正科技集团股份有限公司董事会

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关键词: 股份有限公司 方正科技

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