中材节能股份有限公司
【资料图】
独立董事对公司第四届董事会第二十次会议审议事项
的独立意见
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会第二
十次会议于 2023 年 1 月 12 日召开。根据相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司
第四届董事会第二十次会议审议的《关于公司 2023 年度日常关联交
易预计的议案》
《关于 2021 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分
配方案的议案》等两项议案涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的意见
公司预计的 2023 年度日常关联交易符合国家的有关规定和关联
交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原
则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
二、关于 2021 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案
的意见
公司 2021 年度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案严格按
照公司有关高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和
薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
我们同意 2021 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。
独立董事：赵轶青、邱苏浩、谢纪刚
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