山推股份: 山推股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000680            证券简称：山推股份         公告编号：2022-064

(资料图)

               山推工程机械股份有限公司

           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议决

定于 2023 年 1 月 4 日（星期三）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议情况通

知如下：

   一、召开会议基本情况

   (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第一次临时股东大会。

   (二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。

   (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   (四)会议召开日期和时间：

   现场会议时间：2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 14:00。

   网络投票时间：2023 年 1 月 4 日（星期三），其中：

日上午9:15至下午15:00的任意时间。

   (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投

票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

   (六)会议的股权登记日：2022 年 12 月 28 日（星期三）。

       (七)出席对象：

       于股权登记日 2022 年 12 月 28 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登

  记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

  席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       (八)现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室。

       二、会议审议事项

       (一)审议事项

                    表一 本次股东大会提案编码示例表

提案                                              备注

                    提案名称

编码                                      该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

                                        √作为投票对象的子议案

累积投票提案                                         采用等额选举

       （二）议案审议说明

  时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

  三、会议登记办法

  (一)会议登记办法

  法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账

户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证

明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持

股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议

时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）

  (二)其他事项

  联系人：袁青     秦晓莉 贾营

  联系电话：0537-2909616，2909532

  传真：0537-2340411

  电子邮箱：zhengq@shantui.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）

  五、备查文件

  特此公告。

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：授权委托书

                                  山推工程机械股份有限公司董事会

                                   二〇二二年十二月二十九日

附件1:

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投

票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数          填报

           对候选人 A 投 X1 票      X1 票

           对候选人 B 投 X2 票      X2 票

               …               …

              合 计        不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数如下：

   关于增补公司非独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为2位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件 2:

                           授权委托书

       兹委托      先生(女士)代表本人(本单位)出席 2023 年 1 月 4 日（星期三）召

  开的山推工程机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权

  委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大

  会需要签署的相关文件。

       本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

                                       备注

提案

                  提案名称              该列打勾的栏目可   同意 反对 弃权

编码

                                       以投票

非累积投票提案

                                    √作为投票对象的

                                     子议案数：5

累积投票提案                              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

       注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、

  “反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人

  对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可

  自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

选人的选举票数”中填报投给某候选人的选举票数。

  选举公司第十届董事会非独立董事，投给候选人的选票数＝持有股份数量×2；

  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

  如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均

视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

对上述议案投票表决。

  委托人姓名：               委托人身份证号码或营业执照注册号：

  委托人股东账户：             委托人持股数量：

  受托人姓名：               受托人身份证号码：

  委托日期：                委托人签字（盖章）：

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关键词： 山推股份 临时股东大会