证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-097
光智科技股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
已于 2022 年 12 月 8 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司
章程》的规定。
议董事 9 名，分别为侯振富、朱世会、朱世彬、朱刘、刘留、童培云、白云、朱日宏、
孙建军。
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
项影响已消除的专项说明》
公司董事会高度重视 2020 年度、2021 年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项，
积极采取有效措施解决、消除了非标准审计意见事项的影响，保证公司持续稳定健康地
发展，切实维护了公司和投资者利益。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度、2021 年度审计报告非标准审计意见所涉及
事项影响已消除的专项说明》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会认为本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则第 28 号—
—会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
提高了公司财务信息质量。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告！
光智科技股份有限公司
董事会
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