证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2022-044
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广州金逸影视传媒股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会、监事会延期换届选举
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会
于 12 月 10 日届满，鉴于公司新一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选
人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工
作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，公司第四届
董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应
顺延。公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管
理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义
务和职责，直至公司股东大会选举产生新一届的董事会和监事会。
公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推
进董事会和监事会换届选举工作，并依据相关法律法规的要求，及时履行信息披
露义务。
二、独立董事任期届满
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公
司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女
士担任公司独立董事届满 6 年，由于目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3
名，李仲飞先生、罗党论先生、王露女士届满离任将导致公司独立董事人数少于
董事会成员三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，
李仲飞先生、罗党论先生、王露女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委
员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。
李仲飞先生、罗党论先生、王露女士在公司担任独立董事期间，认真履行独
立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事
会谨向李仲飞先生、罗党论先生、王露女士在担任公司独立董事期间的贡献和付
出表示衷心的感谢！
特此公告。
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董事会
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