水发派思燃气股份有限公司 2022 年第八次临时股东大会会议材料
水发派思燃气股份有限公司
二〇二二年十二月
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会议议题：
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为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，
现就会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常
秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代
理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司
董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、本次大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登
记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，
简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东大会时间
有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记
的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会
会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东
提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。
对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票
箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权
代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。本次大会对议案采用记名方式
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逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。本次股东大会的两项议案采用累积投票制，分别对非独立董
事和监事投票表决。在表决时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数分
别乘以应选非独立董事、监事总人数之积，股东既可以把所有的投票权数集中投
向一人，也可以分散投向数人，按得票的多少（且超过出席股东大会的股东代表
所持股份总数的半数）决定当选董事和监事。本次股东大会审议的议案中无特别
决议事项。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以在网络
投票时间内通过网络投票系统行使表决权。综合考虑目前疫情发展情况，公司鼓
励各位投资人通过网络投票方式行使表决权，如您参加现场投票敬请关注济南当
地最新防疫政策，并持有绿色健康码、绿色行程码（不含带星行程）以及 48 小
时内核酸检测为阴性的检测报告进入会场。
八、本次会议由四名计票、监票人（会议见证律师、两名股东代表和一名监
事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
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会议方式：现场会议和网络投票相结合
会议时间：
现场会议时间 2022 年 12 月 5 日 14 点 30 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为 2022 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9：30-11:30，13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
现场会议地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室
现场会议议程：
一、 参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
二、 公司董事、监事及高级管理人员签到。
三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会
议开始。
四、 宣读《会议须知》。
五、 审议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
六、 股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答。
七、 主持人提请与会股东及股东代理人（以下统称“股东”）推选两名股东代
表参加计票和监票。
八、 工作人员向股东发放表决票，并由股东对上述议案进行表决。
九、 两名股东代表、与会监事推选的一名监事，并在律师的见证下，参加表
决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总。
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十、 主持人宣布表决结果。
十一、 宣读《水发派思燃气股份有限公司 2022 年第八次临时股东大会决
议》。
十二、 见证律师宣读《水发派思燃气股份有限公司 2022 年第八次临时股东
大会法律意见书》。
十三、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十四、 主持人宣布会议结束。
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关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同所”）系符合《证券法》
规定的会计师事务所。该所担任公司 2021 年度财务审计及内控审计机构期间，
遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚
持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意
见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2021 年
度财务报告审计意见。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机
构，聘期一年。2022 年度公司给予致同会计师事务所的年度审计费用由公司股
东大会授权管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2022 年度具
体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与致同会计师事务所（特殊普通
合伙）签订的业务约定书约定的条款支付。并提请股东大会同意董事会授权经营
层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2021 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（简称：致同所）从业
人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,153 名，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券
业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包括制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储
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和邮政业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元；
本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 25 家。
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
致同所最近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、纪律处
分 1 次，无刑事处罚和自律监管措施。20 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、纪律处分 1 次，无刑事处罚和自律监管措施。
三、项目信息
项目合伙人：姜韬，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审
计，2013 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板
挂牌公司审计报告 4 份。
签字会计师：张宾磊，注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，近三
年签署上市公司审计报告 2 份。
质量控制复核人：刘志增，注册会计师，2000 年起从事注册会计师业务，
审计报告 11 份、复核新三板挂牌公司审计报告 4 份。
项目合伙人、签字会计师及项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑
事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管措施
和自律监管措施，未受到证劵交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
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响独立性的情形。
四、审计收费
审计费用授权公司管理层依据市场公允、合理的定价原则，综合考虑会计师
事务所专业服务所承担的责任、需投入专业技术的工作量及工作时间，与致同所
协商确定本年度的财务报表审计费用和内部控制审计费用，审计费用及聘用条款
将由公司董事会审计委员会予以审核。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司
股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
五、拟续聘会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会认为：致同会计师事务所是一家主要从事上市
公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业
胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对
独立性的要求，具有良好的诚信记录。致同所较好地完成了公司 2021 年度财务
及内控审计工作，同意继续聘任致同所担任公司 2022 年度财务报告及内控报告
审计机构。同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司第四届
董事会第十九次临时会议审议。
（1）独立董事的事前认可意见
致同会计师事务所在担任本公司 2021 年度财务报告和内控审计服务过程中，
坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工
作的顺利开展。公司续聘致同会计师事务所为 2022 年度财务审计机构符合《公
司法》、
《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘致同会计师
事务所为公司 2022 年度财务审计机构，同意将此议案提交至董事会审议，并提
请董事会将议案提交股东大会审议。
（2）独立董事的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的会计师事务所，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计
工作要求。因此同意续聘该所为公司 2022 年度审计机构，并同意提交 2022 年第
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八次临时股东大会审议。
了《关于续聘公司 2022 年度 审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构，同意将该议案提交公司股
东大会审议。
审 议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
以上议案，提请审议表决。
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关键词： 临时股东大会
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