力生制药: 关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

证券代码：002393          证券简称：力生制药            公告编号：2022-076

(资料图)

               天津力生制药股份有限公司

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十七次

会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进

行审议。2022年第五次临时股东大会的有关事宜如下：

  一、召开会议的基本情况

开。

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  现场会议召开时间：2022年12月5日（星期一）下午3:15开始

  网络投票时间为：2022年12月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2022年12月5日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月5日9:15～15:00期间的任意时

间。

               天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2022年11月28日（星期一）

下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有

权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理

人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

      二、会议审议事项

                                                   备注

提案编

                       提案名称                     该列打勾的栏

 码

                                                 目可以投票

       《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计

       划相关事宜的提案》

  上述提案1至提案3均属于特别决议提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）

所持表决权的2/3以上通过。上述提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细

内容请参见2022年10月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》

和《证券时报》。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决

单独计票，并对计票结果进行披露。

  三、本次会议登记方法

  （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委

托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人

出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账

户卡办理登记。

  （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席

的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

  （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现

场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

       天津力生制药股份有限公司董事会办公室

  邮编：300385

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

当日通知进行。

  联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

  邮政编码：300385

  联系人：刘子珑

  联系电话：（022）27641760

  联系传真：（022）27641760

  六、特别提示

  受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大

会的相关注意事项等具体内容提示如下：

参加本次股东大会。

代表须符合天津市有关疫情防控及本公司疫情防控要求，请提前联系公司董事会办公室履行

审批程序，采取有效的防护措施（如佩戴好口罩等），现场出示“健康码”、“行程码”、

“新冠肺炎疫苗接种标识码”“本市24小时内核酸阴性证明”等，扫“场所码”，登记并测

量体温后，由工作人员陪同方可进入公司。 如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法

进入会议现场。

  七、备查文件

  八、附件

  附件1：参加网络投票的具体操作流程；

  附件2：授权委托书

  特此公告

                            天津力生制药股份有限公司

                                   董事会

   附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会不涉及累积投票提案。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未

 表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，

 则以总议案的表决意见为准。

   二.通过深交所交易系统投票的程序

   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

                  授 权 委 托 书

  兹 全 权 委 托        先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ）        ，

出席天津力生制药股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照

以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按

自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

                                  备注

提案                               该列打勾 同意    反对 弃权

                  提案名称

编码                               的栏目可

                                 以投票

       《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）

       及其摘要的提案》

       《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核

       管理办法的提案》

       《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年

       限制性股票激励计划相关事宜的提案》

委托人姓名或名称（签章）：                委托人持股数量：

委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

受托人签名：                       受托人身份证号码：

委托书有效期限：                     委托日期：      年   月   日

附注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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关键词： 临时股东大会 力生制药