汇顶科技: 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603160       证券简称：汇顶科技          公告编号：2022-104

           深圳市汇顶科技股份有限公司

【资料图】

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、   董事会会议召开情况

  深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会

议通知于 2022 年 11 月 8 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2022 年 11 月 14

日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》

                              《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

   二、   董事会会议审议情况

(一)    审议通过了《关于公司 2020 年第二期员工持股计划第二个归属期归属条

  件成就的议案》；

  经全体董事讨论，公司 2020 年第二期员工持股计划第二个归属期已于 2022

年 11 月 12 日届满，根据《2020 年第二期员工持股计划（草案）》

                                    《2020 年第二期

员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司 2020 年第四次临时股东大会对董

事会的授权，董事会认为公司 2020 年第二期员工持股计划第二个归属期归属条

件已经成就，同意按照《2020 年第二期员工持股计划（草案）》的规定为符合归

属条件的 2020 年第二期员工持股计划持有人所持员工持股计划份额及对应收益

进行归属，可归属到各持有人的份额对应其在持股计划中的比例为 24%，共计

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)    审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

  经全体董事讨论，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》

                                 《2019 年股

票期权与限制性股票激励计划（草案）》

                 《2020 年股票期权与限制性股票激励计划

（草案修订稿）》

       《2021 年第一期股票期权激励计划（草案）》

                             《2021 年第二期股票

期权激励计划（草案）》

          《2021 年第三期股票期权激励计划（草案）》

                                《2022 年第一

期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

  鉴于 2018 年股票期权激励计划中 5 名首次授予的激励对象因离职而不再具

备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权

的股票期权合计 34,986 份。

  鉴于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 2 名获授股票期权的激励对

象因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其

已获授但尚未行权的股票期权合计 11,857 份。

  鉴于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中 5 名首次授予的股票期权激

励对象因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注

销其已获授但尚未行权的股票期权合计 13,833 份。

  鉴于 2021 年第一期股票期权激励计划中 17 名首次授予的激励对象因离职而

不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚

未行权的股票期权合计 80,403 份。

  鉴于 2021 年第二期股票期权激励计划中 5 名激励对象因离职而不再具备激

励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股

票期权合计 765,219 份；35 名激励对象因 2021 年度公司层面业绩考核结果得分

为 90 分，故第一个行权期公司层面行权比例为 80%，公司当年不得行权的股票期

权（占当年公司层面计划行权额度的 20%）需由公司注销，董事会决定注销上述

二期股票期权激励计划股票期权合计 790,874 份。

  鉴于 2021 年第三期股票期权激励计划中 36 名激励对象因离职而不再具备激

励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股

票期权合计 405,142 份。

  鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划中 18 名激励对象因离职而不再具备激

励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股

票期权合计 223,437 份。

  综上，本次合计注销股票期权 1,560,532 份。

  本次注销不影响激励计划的实施。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权

的公告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)   审议通过了《关于 2021 年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条

  件成就的议案》。

  经全体董事讨论，根据公司《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》的

相关规定，公司 2021 年第二期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件即将

成就。根据公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，同意公司为符合条

件的 35 名激励对象办理第一个行权期自主行权的相关手续。对应第一个行权期

可行权数量为 102,706 份，行权价格为 111.78 元/份。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年第二期股

票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                          深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

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