证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2022－092
浙江菲达环保科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司” ）第八届
董事会第十七次会议于2022年11月4日以电子邮件等形式发出通知，于2022年11
月8日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，其中
独立董事4名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨重大关联交易的
议案》。
公司拟将募集资金投资项目“低碳生态环保设计研究院”的实施主体变更为
浙江省环保集团生态环保研究院有限公司（暂定名，以登记机关核准登记的为
准）。该公司由本公司和浙江省环保集团有限公司共同出资设立，其中本公司以
募集资金出资8,620万元，占比95%，环保集团以现金出资453.6842万元，占比5%。
内容详见同期披露的临2022-093号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于变更部
分募集资金投资项目实施主体暨重大关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
同意票数占参加会议非关联董事人数的 100%。关联董事吴东明、吴黎明、
罗水源、胡运进回避了本议案的表决。
二、审议通过《关于召开公司2022年第九次临时股东大会的议案》。
公司拟于2022年11月25日召开2022年第九次临时股东大会。内容详见同期披
露的2022-094号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第九次临时股
东大会的通知》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
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关键词： 菲达环保
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