证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-044
一汽解放集团股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知及会议材料于 2022 年 10 月 14 日以书面和电子邮件等方式向全体董事
送达。
因未出席，委托董事长胡汉杰代为行使表决权。）
限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任公司副总经理的议案
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十七次会议独立董事意
见》。
（二）关于补选董事会审计与风险控制委员会委员的议案
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-044
任期与第九届董事会相同。
补选后的董事会审计与风险控制委员会委员为：毛志宏（主任委员）、韩方明、
刘延昌。
（三）关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案
期与第九届董事会相同。
补选后的董事会薪酬与考核委员会委员为：董中浪（主任委员）、毛志宏、刘延
昌。
三、备查文件
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十日
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关键词： 第二十七
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