全球看热讯：三维股份: 2022-074+三维控股集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码：603033       证券简称：三维股份            公告编号：2022-074

(资料图片)

              三维控股集团股份有限公司

   关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、注册资本变更情况

   三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日召开

积金转增股本方案的议案》。同意公司拟定的 2021 年度利润分配方案：以资本

公积转增股本向全体股东每 10 股转增 3 股。

   公司已于 2022 年 6 月 27 日实施完毕 2021 年年度权益分派方案，公司总股

本由 596,659,565 股变更为 775,657,434 股（公告编号：2022-042）。上述权益

分派情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》

（天健验〔2022〕494 号）。

   根据公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十三次会议和

予价格为 11.37 元/股。上述缴款情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕495 号）。本激励计划所涉及

限制性股票的首次授予登记手续已于 2022 年 9 月 23 日办理完成，中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》

                         （公告编号：2022-069、

   公司于 2022 年 10 月 12 日召开第四届董事会第二十四次会议，以 7 票同意，

的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

   二、《公司章程》修订情况

   根据上述公司注册资本变更情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公

司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

            修订前                              修订后

   第六条     公司注册资本为人民币               第六条     公司注册资本为人民币

   公司因增加或者减少注册资本而                   公司因增加或者减少注册资本而

导致注册资本总额变更的，可以在股东 导致注册资本总额变更的，可以在股东

大会通过同意增加或减少注册资本决 大会通过同意增加或减少注册资本决

议后，再就因此而需要修改公司章程的 议后，再就因此而需要修改公司章程的

事项通过一项决议，并说明授权董事会 事项通过一项决议，并说明授权董事会

具体办理注册资本的变更登记手续。                 具体办理注册资本的变更登记手续。

   第十一条      本章程所称其他高级              第十一条      本章程所称其他高级

管理人员是指公司的副总经理、董事会 管理人员是指公司的副总经理、董事会

秘书、财务总监。                         秘书、财务负责人（本公司称财务总监，

                                 下同）。

   第十九条          公司股份总额为            第十九条          公司股份总额为

   第一百四十四条        公司设总经理 1          第一百四十四条        公司设总经理 1

名，由董事会聘任或者解聘。                    名，由董事会聘任或者解聘。

   公司设副总经理若干名，由董事会                  公司设副总经理 2 名，由董事会聘

聘任或者解聘。                          任或者解聘。

   公司总经理、副总经理、董事会秘                  公司总经理、副总经理、董事会秘

书、财务总监为公司高级管理人员。                 书、财务总监为公司高级管理人员。

   高级管理人员候选人在董事会审                   高级管理人员候选人在董事会审

议其受聘议案时，应当亲自出席会议， 议其受聘议案时，应当亲自出席会议，

就其任职资格、专业能力、从业经历、 就其任职资格、专业能力、从业经历、

违法违规情况、与公司是否存在利益冲 违法违规情况、与公司是否存在利益冲

突，与公司控股股东、实际控制人以及 突，与公司控股股东、实际控制人以及

董事、监事和其他高级管理人员的关系 董事、监事和其他高级管理人员的关系

等情况进行说明。                等情况进行说明。

  除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会提请股东大会授权公司

经营管理层办理本次《公司章程》变更的相关事宜。《公司章程》条款的变更以

工商登记机关核准登记内容为准。

  特此公告。

                            三维控股集团股份有限公司

                                   董事会

                             二〇二二年十月十三日

查看原文公告

关键词： 公司章程 注册资本 三维股份