证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2022-041
(资料图片仅供参考)
成都天箭科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于2022年10月11日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2022年9
月30日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长楼继勇
先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编码：2022-042）及修订
后的《成都天箭科技股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订部分内部管理制度的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及《公
司章程》等规定，对内部现行部分管理制度做出相应修订。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
上述修订后管理制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
同意提请公司于2022年10月28日，以现场及网络投票结合的方式召开2022
年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通
知》（公告编码：2022-043）。
三、备查文件
《公司第二届董事会第九次会议决议》。
特此公告！
成都天箭科技股份有限公司
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