龙韵股份: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603729   证券简称：龙韵股份      公告编号：临 2023-042

        上海龙韵文创科技集团股份有限公司

(资料图片)

        关于董事会、监事会换届选举的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、

监事会将于 2023 年 11 月 7 日任期届满，根据《公司法》、

                                 《证券法》等相关法律

法规及《公司章程》的相关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选

举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

  根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第六届董事会仍由 5 名董事组

成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期自 2023 年第一次临时股东大会

审议通过之日起三年。在征得本人同意后，公司董事会下属提名委员会对第六届

董事会董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于 2023 年

届选举及提名董事候选人的议案》。第六届董事会董事候选人（简历附后）提名

情况如下：

  段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

雷天声先生、王春霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

  公司第五届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：

法律法规及《公司章程》的规定。

霞女士的个人简历等相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》第 146 条规

定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不

适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。符合《公司法》、

                               《上海证

券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。

有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《上市公司独立董事规则》有关规定。

因此，我们同意本次候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

  公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上

海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。根据有关规定，

所有董事候选人尚需提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

  公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自 2023

年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工

代表监事任期一致。

  公司于 2023 年 10 月 19 日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过《关

于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名虞莹女士、刘莹

女士为公司第六届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件），并同意将该

议案提交公司股东大会审议。

  公司已按《公司章程》有关规定召开 2023 年职工代表大会，会议选举杨丽

君女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），并将与公司股东大会选

举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

  上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监

事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定

不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

  特此公告。

                   上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

                               二〇二三年十月十九日

第六届董事会候选人简历：

非独立董事简历如下：

   段佩璋，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。

董事长、总经理，2008 年 10 月 9 日至今担任公司董事。

   余亦坤，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究

生学历。2009 年 11 月加入公司，历任公司漳州分公司总经理、负责人和公司广

州分公司总经理、负责人；2014 年 8 月 22 日起担任公司董事，2015 年 5 月 21

日起担任公司董事长、总经理。

   张霞,女,1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。

独立董事简历如下：

   雷天声，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济法

学硕士&比利时布鲁塞尔自由大学法学硕士，现任北京炜衡（上海）律师事务所

高级合伙人。2022 年 9 月 13 日起担任公司独立董事。

   王春霞，女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学商

学院会计学本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。现任上海文汇会计师

事务所有限公司高级审计师。2022 年 9 月 29 日起担任公司独立董事。

第五届监事会候选人简历：

非职工代表监事简历如下：

  虞莹，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。

  刘莹，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。

职工代表监事简历如下：

  杨丽君，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。

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