证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-057
盈方微电子股份有限公司
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通
知于 2023 年 10 月 16 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于
议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议了《关于向激励对象授予限制性股票与
股票期权的议案》并作出决议：
根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，及公司 2023 年限制性股
票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）、公司 2023 年第四次临时股
东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023
年 10 月 16 日为授予日，并以 3.16 元/股的授予价格和 6.32 元/份的行权价格分
别向符合授予条件的 23 名激励对象授予 3,266.00 万股限制性股票和 54 名激励
对象授予 1,633.00 万份股票期权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予限制性股票
与股票期权的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此项议案表决情况为：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本
议案。
关联董事史浩樑、顾昕、李嘉玮先生，张韵、王芳女士回避表决。
二、备查文件
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
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