来源：证券之星 发布时间：2023-07-07 16:21:13
浙江震元第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-028
浙江震元股份有限公司第十届董事会
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议于
会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
建设原料药集聚提升项目的议案》,具体内容详见同日刊登的 2023-029
公告，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
围并修改<公司章程>相关条款的议案》,具体内容详见同日刊登的
年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的 2023-031
公告。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
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