证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-020
山东太阳纸业股份有限公司
(资料图)
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2023 年 6 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2023 年
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行
了审议表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任
担保的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案详见 2023 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编
号为 2023-021。
三、备查文件
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二三年七月一日
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