威胜信息: 2023年第一次临时股东大会会议决议公告_每日观点

证券代码：688100     证券简称：威胜信息       公告编号：2023-O37

              威胜信息技术股份有限公司

(资料图)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术

股份有限公司行政楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       17

普通股股东所持有表决权数量                        393,138,268

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              78.6276

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长李鸿女士主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                          同意           反对              弃权

       股东类型                              比例              比例

                     票数        比例（%） 票数              票数

                                         （%）            （%）

普通股              379,263,052 99.9916 32,001 0.0084      0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

                                        得票数占出席会议有

议案序号          议案名称          得票数                         是否当选

                                        效表决权的比例（%）

                                  得票数占出席会议有

议案序号      议案名称          得票数                       是否当选

                                  效表决权的比例（%）

                                  得票数占出席会议有

议案序号      议案名称          得票数                     是否当选

                                  效表决权的比例（%）

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                      同意              反对           弃权

议案

       议案名称                                      票   比例

序号                票数      比例（%） 票数       比例（%）

                                                 数 （%）

       董事会董事

       薪酬方案的

       议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

    应回避表决的关联股东名称：李鸿、王学信、李先怀、范律、张振华。

三、   律师见证情况

 律师：王宁、杨子涵

     综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和

表决结果合法有效。

 特此公告。

                     威胜信息技术股份有限公司董事会

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