证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2023-045
永和流体智控股份有限公司
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次
临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(1)现场会议时间:2023年7月3日(星期一)14:50
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023年7月3日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年7月3日上午
召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2023年6月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
年6月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。
股东 代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理
登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
传真或信函以抵达公司的时间为准,信函上请注明“出席股东大会”字样。
联系人:刘杰、罗雪
联系电话:0576-87121675,传真:0576-87121768
电子邮箱:dongmi@yhvalve.com
期半天,与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络
投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
《永和智控第五届董事会第五次临时会议决议》
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
和投票”。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托_____________先生(女士)代表本单位(本人)出席永和流体智控
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就
下列议案投票,如没有作出指示,代理人有权按自己的意愿表决,其行使表决权
的后果均由本单位(本人)承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授
但尚未解锁的限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
委托人盖章(签名):
委托人营业执照或身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托书有效期限:自本次股东大会召开之日起至会议结束止。
备注:
同一审议事项不得有两项或多项指示;
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