来源：证券之星 发布时间：2023-05-30 16:14:40
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-16
通化金马药业集团股份有限公司
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件形式送达全体董事。
议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 6 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，有关内容详见公司
同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年年度
股东大会的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
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关键词：
通化金马:第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告更多
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