证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-024
岳阳林纸股份有限公司
【资料图】
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于
通知于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件等形式发出，会议应出席董事 7 人，实际出
席 7 人，其中 4 人以视频方式出席会议。会议由董事长叶蒙先生主持，本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的议案》
同意公司用不低于人民币5,000.00万元（含）且不超过人民币10,000.00万
元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）
股票，回购用途为减少注册资本，回购价格不超过人民币10.24元/股。回购期限
自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
相关内容详见2023年5月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》
鉴于限制性股票激励对象郭波、何俊伟、白钦林、王维、盛勇斌、曹建东、
张鹏飞等 7 人已离职，1 名激励对象违规违纪，根据相关规定，同意回购注销以
上 8 人合计持有的公司 112.00 万股限制性股票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
相关内容详见 2023 年 5 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于
回购注销部分限制性股票的公告》《岳阳林纸股份有限公司关于回购注销部分限
制性股票通知债权人的公告》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十六日
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