今日关注：金 融 街: 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000402             证券简称：金融街                  公告编号：2023-042

                   金融街控股股份有限公司

(资料图片)

        关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨

潮 资 讯 网 ( http: //www.c ninfo.c om.c n) 上 刊 登 了《 关 于 召 开 2022 年 年 度

股 东 大 会 的 通 知 》 （ 公 告 编 号 ： 2023- 036 ） ， 现 将 会 议 有 关 安 排 再 次

提示如下：

     一、召开会议基本情况

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     （1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（周五）14:00；

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2023 年 5 月 19 日 9:15）至投票结

束时间（2023 年 5 月 19 日 15:00）间的任意时间。

开。

     （1）于股权登记日 2023 年 5 月 15 日下午收市后在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一名

        代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

          （2）公司董事、监事及相关高级管理人员。

          （3）公司聘请的律师。

          二、会议审议事项

                             本次股东大会提案编码

                                                   备注

提案编码                          提案名称                该列打勾的

                                                  栏目可以投票

非累积投

 票提案

         关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报表审计

         与内部控制审计机构的议案

          注：公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

        次会议审议通过，详细内容请见公司 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》、

                                                《证券

        时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

        司及其一致行动人作为关联股东需回避表决，并且不可接受其他股东委托进行投

票。

   三、会议登记办法

份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人有

效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式请见附件二）

                          ，被代理人的股东

身份证明、股票账户卡。

   法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；受

托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面

授权委托书（授权委托书格式请见附件二）

                  。

   异地股东可用信函或传真的方式登记。

   （1）登记时间：2023 年 5 月 16 日、5 月 17 日、5 月 18 日（上午 9：00~11：

   （2）现场登记时间：2023 年 5 月 19 日下午 13:00~13:50，13:50 以后停止现

场登记。

   （3）会议开始时间：2023 年 5 月 19 日下午 14:00。

   （4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座。

   （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

   （2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有

限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务

所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本

公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条

件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如

需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具

的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

   四、股东参加网络投票具体操作流程

  股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行

投票类似于填写选择项（具体投票流程详见附件一）

                      。

  五、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网

络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以

第一次投票为准。

  六、联系方式

  联系地址：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座，金融街控股股份

有限公司董事会办公室；邮编：100033

  联系电话：（010）66573955   传真：（010）66573956

  联系人：陈思

  七、其他事项

  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

  八、备查文件

  第九届董事会第四十六次会议决议。

  特此公告。

               金 融 街 控 股股份 有限 公司

                       董事会

附件一

  金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

   一、网络投票的程序

   本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分

议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总

议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00～15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

东大会结束当日）9:15，网络投票结束时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大

会结束当日）下午 15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

       附件二

                            授权委托书

         兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公

       司 2022 年年度股东大会并代为行使表决权。

         委托人股票帐号：                  持股数：              股

         委托人姓名（单位名称）：

         委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

         被委托人：              被委托人身份证号码：

         委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：

                                          备注   同意   反对   弃权

提案编码                 提案名称             该列打勾的

                                      栏目可以投票

非累积投

 票提案

         公司 2023 年度为全资子公司、控股子公司及参股公

         司债务融资提供担保的议案

         公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服

         务协议》暨关联交易的议案

         关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任

         的议案

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决

意见：

              意见选项          具体意见

              可以

              不可以

委托人签名（或盖章）：

（委托人为法人股东的，应当加盖单位印章）

授权委托书有效期限：自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时

              委托日期：2023 年   月   日

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