证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2023-045
债券代码：113602 债券简称：景 20 转债
债券代码：113669 债券简称：景 23 转债
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深圳市景旺电子股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
之通知、议案材料于 2023 年 5 月 5 日通过书面、电话及电子邮件的方式送达了
公司全体董事。本次会议于 2023 年 5 月 10 日以现场结合电话会议的方式召开，
会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中
董事刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，
董事卓军女士、独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方先生通过电话会议形式
参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划并回购注销
已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划并回购
注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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营业执照公示信息