江南高纤: 江南高纤第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600527        证券简称：江南高纤            编号：临 2023-004

               江苏江南高纤股份有限公司

            第八届董事会第四次会议决议公告

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

  连带责任。

一、董事会会议召开情况

   江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议

通知于 2023 年 4 月 8 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2023 年 4

月 18 日在本公司会议室召开。出席本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人，

会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、

规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

  一、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

  本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

   本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三、审议通过了《2022 年度报告及其摘要》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   四、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》。

   本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、审议通过了《2022 年度利润分配的预案》。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润

利润 386,530,950.68 元，可供股东分配利润 470,548,339.12 元，扣除应付普通

股股利 121,223,263.14 元，实际可供股东分配利润 349,325,075.98 元。

股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计分配

    本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  六、审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报告及内控报告审计机构的

议案》。

  根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民

币伍拾万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。

  本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  八、审议通过了《2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  九、审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  十、审议通过了《2022 年度公司内部控制评价报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  十一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管理的议案》

  同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分

闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性的短期（不超过 1 年）理财产

品或结构性存款，使用额度不超过人民币 6 亿元，在上述额度内可以滚动使用，

现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。授权总经理或其授权人士行使

该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相

关事宜。

  具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江

南高纤股份有限公司关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管理的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》

  同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用部分闲置募集资金继续

进行现金管理，使用额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）,在上述额度内可以

滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。投资品种应选择安

全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月内）理财产品或结构

性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标

的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事

会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文

件。

  具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江

南高纤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  十二、审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的议案》

  同意非公开发行股票募投项目“年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线项目”

结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

  本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江

南高纤股份有限公司关于非公开发行股票部分募投项目结项并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告》。

  十三、审议通过了《关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集

资金永久补充流动资金的议案》

  同意终止非公开发行股票募投项目“年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造

项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

  本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江

南高纤股份有限公司关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告》。

  十四、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议

案》。

  本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  十五、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；

  公司决定于2023年5月24日召开2022年年度股东大会，审议公司第八届董事

会第四六次会议及第八届监事会第四次会议需提请股东大会审议的议案。

  具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江

南高纤股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

                       江苏江南高纤股份有限公司董事会

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