证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-010
海信视像科技股份有限公司
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第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议
（以下简称“会议”）于2023年02月13日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由
董事会半数以上董事推选董事贾少谦先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事长辞职暨选举新任公司董事长的议案》
公司于 2023 年 02 月 13 日收到程开训先生的辞职报告，程开训先生因已达退休年
龄，申请辞去公司董事、董事长职务。公司董事会对程开训先生在任职期间给公司做
出的重大贡献表示衷心感谢。程开训先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最
低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。程开训先生的辞职报告自送达董事会
之日起生效。
董事会同意选举于芝涛先生为公司董事长，任期与公司第九届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会主任委员及委员的议案》
调整后的公司第九届董事会专门委员会主任委员及委员如下
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 于芝涛 贾少谦、高素梅
提名委员会 赵曙明 于芝涛、王爱国
薪酬与考核委员会 高素梅 代慧忠、赵曙明
审计委员会 王爱国 刘 鑫、高素梅
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司总裁辞职暨聘任新任公司总裁的议案》
公司于 2023 年 02 月 13 日收到于芝涛先生的辞职报告，于芝涛先生因工作调整，
不再担任公司总裁。
经公司董事长提名，提名委员会及薪酬与考核委员会审议，同意聘任李炜先生为
公司总裁，任期与公司第九届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：李炜先生简历。
李炜先生，曾任海信视像科技股份有限公司制造中心工艺部部长、海信墨西哥工
厂总经理、公司副总工程师、公司制造中心总经理等职务，持有香港都会大学工商管
理学硕士学位、合肥工业大学塑性成型与控制专业学士学位。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
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