【天天新视野】天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计情况的公告

                              新疆天润乳业股份有限公司

(资料图)

证券代码：600419     证券简称：天润乳业   公告编号：临 2023-012

              新疆天润乳业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

  ●本次关联交易事项需要提交股东大会审议

  ●日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司

日常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖

生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）之全资子公司新疆

澳利亚乳业有限公司（以下简称“澳利亚乳业”）委托加工乳制品及销售生鲜乳，

同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，该等事项构成关联交易。具体如

下：

     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

  随着公司业务发展，根据公司排产计划，部分小品项产品加工能力受限，而

兵团乳业下属澳利亚乳业所拥有的乳制品加工生产线，与公司产品相匹配，具备

接受委托加工的能力；同时在产品销售淡季公司牧场生鲜乳存在少量富余，预计

                                 新疆天润乳业股份有限公司

对其进行销售。经协商一致，公司拟与澳利亚乳业签订《关联交易框架协议》，向

其委托加工乳制品，预计交易金额为 1,100 万元；向其销售生鲜乳，预计交易金

额为 300 万元。同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，预计交易金额为

  （二）日常关联交易履行的审议程序

议，通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及

常关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司

及全体股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

七次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2022年度日常关联

交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》。公司独立董事对关联交

易事项进行了事前确认，并发表独立意见认为：公司关联交易决策程序符合《公

司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，

公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，用于保障公司

生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。我们

同意将该事项提交公司股东大会审议。

  上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

  （三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

计 973.17 万元，未超过 2022 年度预计关联交易总额，具体情况见下表：

                                     单位：万元

                                                                     新疆天润乳业股份有限公司

                                                                              预计金额与实际

       关联交易                                     2022 年          2022 年

                内容          关联人                                               发生金额差异较

        类别                                  预计金额             实际发生金额

                                                                               大的原因

       接受关联    委托加工乳                                                          公司根据生产情

       方劳务     制品         新疆澳利亚乳业                                              况委托加工

                          有限公司                                                根据对方生产经

       销售商品    销售生鲜乳                                 400            145.78

                                                                              营需要进行销售

                    其他                            500.00            118.50           /

                    合计                           2,000.00           973.17           /

       注：上表数据未经审计，具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂

       使用。

         （四）2023年度日常关联交易预计金额和类别

         根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合本公司的经营情

       况，公司对2023年度的日常关联交易进行预计如下：

                                                                                单位：万元

                                                 本年年初至今                                  本次预计金额

                                    占同类                                       占同类

关联交易    关联交易              本次预                    与关联人累计             上年实际                 与上年实际发

                    关联人             业务比                                       业务比

 类别     具体内容              计金额                    已发生的交易             发生金额                 生金额差异较

                                    例（%）                                      例（%）

                                                     金额                                   大的原因

                                                                                         根据公司生产

接受关联   委托加工乳

方劳务    制品       新疆澳利

                                                                                         预计

                亚乳业有

                                                                                         根据对方生产

                限公司

销售商品   销售生鲜乳                 300    5.00                       0     145.78    2.32      经营需要进行

                                                                                         预计

         其他                  500      /                     13.43    118.50      /            /

         合计                 1,900     /                     88.39    973.17      /            /

       注：上表数据未经审计，具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂

       使用。

         二、关联方介绍和关联关系

         （一）关联方基本情况

                                    新疆天润乳业股份有限公司

  公司名称：新疆澳利亚乳业有限公司

  法定代表人：王登峰

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  注册资本：2,500万元

  住所：新疆胡杨河市天北经济技术开发区天北大道10号

  经营范围：鲜奶的收购、销售；食品的生产、销售；且以上项目网上经营（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2022年12月31日，澳利亚乳业总资产3,613.78万元，净资产-7,872.68万元；

  兵团乳业持有其100%的股权。

  （二）与上市公司的关联关系

  兵团乳业为公司第二大股东，截至目前持有公司5.75%的股份，澳利亚乳业

为兵团乳业之全资子公司，则按照《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三

节6.3.3条第二款相关规定，构成关联法人。在股东大会审议本次关联交易事项时，

兵团乳业将回避表决。

  （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  在前期同类关联交易中，澳利亚乳业能按约定履行相关承诺，未出现违约情

形。关联方目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生

产经营带来风险。

   三、关联交易主要内容和定价政策

年度日常关联交易总额为1,400万元。在进行交易时，另行签署具体合同。

预计交易金额300万元。

                                新疆天润乳业股份有限公司

工费4,000元/吨（含税价）；装卸费15.5元/吨（含税价）；生鲜乳销售基准价格为双

方届时具体协议约定价格。若加工费及生鲜乳价格需进行调整，由双方友好协商

确定。

（生乳）的标准，奶粉须符合GB19644-2010（乳粉）的标准。

增值税发票10日内汇出加工费；销售生鲜乳业务，澳利亚每月15-20日按照实际发

生量支付货款，公司每月在账目核对后开具发票进行结算。

  上述协议有效期限自2023年1月1日至公司2023年年度股东大会召开之日止。

  四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

  公司与关联方进行的关联交易为满足公司日常经营业务的需要，有利于保障

公司 2023 年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成

果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

  特此公告。

                         新疆天润乳业股份有限公司董事会

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关键词： 关联交易 天润乳业 执行情况