证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2023-006
债券代码:128109 债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届
董事会第七次会议通知于2023年1月12日以书面、传真或电子邮件等形
式发出,会议于2023年1月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出
席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议,
会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出
席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置
募集资金不超过 4 亿元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自本
次董事会批准之日起不超过 12 个月。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构华
泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见,相关内容详见 2023
年 1 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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该议案内容详见2023年1月20日刊登在《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
(二)、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置
募集资金不超过 5 亿元(含本数)进行现金管理。用于购买安全性高、
流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产
品,投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个
月,在上述额度内,资金可以滚动使用。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构华
泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见,相关内容详见 2023
年 1 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案内容详见2023年1月20日刊登在《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十日
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关键词: 楚江新材