确成硅化学股份有限公司
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独立董事关于第四届董事会第五次会议审议的相关事项的
独立意见
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19 日召开
了第四届董事会第五次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所
股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负
责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议
的相关事项发表如下意见：
一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见：
公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行
现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提
高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资
金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》
等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
同意公司使用最高额度不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理。
二、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的议案》的独立意见：
公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《2021 年限制性股票激励计划》等有关文件的规定，审议程序合法合
规；公司本次回购注销不影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。
确成硅化学股份有限公司
独立董事：章贵桥
陈明清
王 靖
沈晓冬 俞红梅 谢玉梅
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关键词： 独立董事
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