证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-52
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安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第二十次会议于2022年12月1日下午以现场和线上相结合
的方式在能源大厦会议室召开。会议由公司董事长李明先生主持。本次会议应出
席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于制定〈安徽皖能股份有限公司经理层成员选聘管理办
法（试行）〉的议案》
同意制定《安徽皖能股份有限公司经理层成员选聘管理办法（试行）》。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司经理层成员2021年度薪酬兑现方案的议案》
同意2021年公司经理层成员薪酬按2020年年度薪酬90%预发，结合经营业绩
考核得分情况，对经理层成员2021年度薪酬进行兑现。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于向安徽钱营孜发电有限公司增加注册资本的议案》
同意公司按照持有安徽钱营孜发电有限公司股权比例增加注册资本47400万
元，以上新增注册资本根据二期工程建设进度分期进行缴纳。并授权公司经营班
子办理增资相关事项。
（具体内容详见《关于对安徽钱营孜发电有限公司增加注册资本的公告》
（公
告编号：2022-54））
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
安徽省皖能股份有限公司董事会
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