证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2022-074
(资料图)
北京航天长峰股份有限公司
十一届三十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”)
于2022年11月26日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体
董事，并于2022年11月30日上午召开了十一届三十次董事会会议，应
到董事9人，实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持，公司全体
监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合
《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、 审议通过了关于向国家开发银行申请综合授信的议案。
公司同意向国家开发银行北京市分行（以下简称“国开行北京分
行”）申请不超过 12,000 万元的综合授信，申请综合授信主要用于
公司国产化医疗设备的研发及生产产线建设等相关业务。授信期限为
一年，具体起止日期和授信额度以国开行北京分行最终审批为准，此
综合授信适用于下属分子公司。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了关于核销部分应收账款及其他应收款的议案。
本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。具体情况详见《北京航天长峰股份有限
公司关于核销部分应收账款及其他应收款的公告》（2022-076 号公
告）。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
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