证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2022080
福建广生堂药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
(相关资料图)
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2022 年 9 月 30 日以邮件、电话等形式通知，于 2022 年 10 月 8 日在福建省
福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16
号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订<技术转让合同>暨关联交易的议案》
董事会同意公司与福建瑞泰来医药科技有限公司（简称“瑞泰来”）签订《技
术转让合同》，受让瑞泰来拥有的熊去氧胆酸胶囊制剂（规格：250mg）的全部
技术与所有权益及相应全部技术资料，交易金额（含税）合计 1,350 万元。详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订<技术转让
合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2022082）。
本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事
李国平先生、叶理青女士、李国栋先生已回避表决。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
三、备查文件
让合同》暨关联交易的核查意见；
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
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