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证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2022-031 海南高速公路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南高速公路股份有限公司 2022 年第二次临时董事会会议通知于 2022 年 9 月 20 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出,会议于 2022 年 9 月 26 日以现场方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中董事陈敏女士委托董事长曾国华先生参会并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式,审议通过《关于购置联合大厦的议案》,同意以人民币壹亿玖仟伍佰万元整(¥195,000,000.00 元)购置联合大 厦 。 ( 具 体 内 容 详 见 今 天 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购置联合大厦的公告》)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会查看原文公告