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证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2022-068债券代码:127071 债券简称:天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 (一)本次股东大会未出现否决提案的情形。 (二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022 年 9 月 22 日 9:15-9:25、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022 年 9 月 22 日术股份有限公司 3 楼会议室。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 (二)股东出席总体情况 通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 111,663,340 股,占上市公司总股份的 71.8590%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 72,367,543 股,占上市公司总股份的 46.5709%。 通过网络投票的股东 10 人,代表股份 39,295,797 股,占上市公司总股份的 (三)中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东 11 人,代表股份 18,081,638 股,占上市公司总股份的 11.6361%。 其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 10,536,538 股,占上市公司总股份的 6.7806%。 通过网络投票的中小股东 8 人,代表股份 7,545,100 股,占上市公司总股份的 4.8555%。 (四)公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况 公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议;公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。 三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决: 议案 1.00 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 审议结果:通过 总表决情况(出席会议所有股东): 同意 反对 弃权 (股) 比例(%) (股) 比例(%) (股) 比例(%) 中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东): 同意 反对 弃权 (股) 比例(%) (股) 比例(%) (股) 比例(%) 议案 2.00《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》 审议结果:通过 总表决情况(出席会议所有股东): 同意 反对 弃权 (股) 比例(%) (股) 比例(%) (股) 比例(%) 中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东): 同意 反对 弃权 (股) 比例(%) (股) 比例(%) (股) 比例(%) 本项议案为特别议案,获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上,以特别决议通过。 议案 3.00《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果:通过 总表决情况(出席会议所有股东): 同意 反对 弃权 (股) 比例(%) (股) 比例(%) (股) 比例(%) 中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东): 同意 反对 弃权 (股) 比例(%) (股) 比例(%) (股) 比例(%) 本项议案为关联议案,关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)回避表决。 四、律师出具的法律意见 陕西海普睿诚律师事务所祝心怡律师、王瞾秋律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具法律意见书,认为:公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 五、备查文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)法律意见书。 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会查看原文公告