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桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2022－062 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052），现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况召集举行。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议的召开时间：2022 年 9 月 30 日下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 9月 30 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2022 年 9 月 30日上午 9:15 至下午 15:00。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 桂林莱茵生物科技股份有限公司决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）截至 2022 年 9 月 23 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件二）； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 备注 提案 该列打勾的 提案名称 编码 栏目可以投 票非累积投票提案 审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的提案》 审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的提案》； 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性 股票激励计划相关事项的提案》。 （1）上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，详细内容见同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-049）、 《第六届监事会第十四次会议决议公告》 （公告编号：2022-050）、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 （2）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易 桂林莱茵生物科技股份有限公司所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。 （3）上述议案均属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。 （4）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事连漪作为征集人向公司全体股东征集上述 1、2、3 议案的投票权，详细内容见同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-051）。 三、会议登记方法 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记； 电话：0773-3568809 传真：0773-3568872 地址：桂林市临桂区人民南路19号 邮编：541199 桂林莱茵生物科技股份有限公司 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。 五、备查文件 特此公告。 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇二二年九月二十七日 桂林莱茵生物科技股份有限公司附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的投票程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序票的时间为2022年9月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年9月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 附件二： 授权委托书 兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股 份有限公司2022年第二次临时股东大会，并对以下提案行使表决权。 备注 表决结果 提案 该列打勾 提案名称 编码 的栏目可 同意 反对 弃权 以投票非累积投票 提案 审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的提案》 审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的提案》； 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年 限制性股票激励计划相关事项的提案》。 委托人签名（盖章）： 委托人证件号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日 委托签发日期： 年 月 日
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临时股东大会
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