【环球时快讯】宝丰能源: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告

证券代码：600989         证券简称：宝丰能源             公告编号：2023-035

(资料图片)

          宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于增加

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 2023 年 3 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关

于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。现根据

生产经营实际情况，需对 2023 年日常关联交易金额进行调增，增加金额未达到股东

大会审议标准，故不需提交股东大会审议。

  ● 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，

未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执

行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年日常关联交易金额

为 444,400,000.00 元，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》、

《上海证券报》、

       《证券时报》、

             《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》

                                          （公

告编号：2023-004）。

购买宁夏红墩子煤业有限公司 40%股权等资产的议案》，收购完成后，公司持有红墩

子煤业有限公司（以下简称“红墩子煤业”）40%的股权。2023 年 2 月 28 日，红墩子

煤业召开 2023 年第一次股东会，选举卢军先生为红墩子煤业第一届董事会董事，任

职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会届满。因卢军先生为本公司董事，根

据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 6.3.3 条第二

款规定，公司与红墩子煤业构成关联关系，红墩子煤业系本公司的关联法人，双方发

生的交易纳入日常关联交易范围。

     根据公司 2023 年度预计与红墩子煤业发生关联交易的实际情况，公司拟对 2023

年日常关联交易金额进行调增。

     公司于 2023 年 6 月 7 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加

日常关联交易预计额度的议案》，关联董事卢军先生回避表决。

     公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为公司增

加2023年度日常关联交易额度符合《上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与红墩

子煤业之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易的进行有利于公司降低生产成本，

保障生产稳定，交易定价公平、合理，日常关联交易预计额度的增加符合交易双方业务

发展需求，不会影响公司的独立性，符合公司的长远发展规划，不存在损害公司和中小

股东权益的情形，一致同意增加2023年度日常关联交易额度。

     （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

                                                   本年年初至披                          本次预计金额

            关联   2023 年                    占同类

    关联方     交易   度原预                       业务比

                            计（元）                   累计已发生的           生金额（元）         生金额差异较

            内容   计（元）                      例

                                                   交易金额（注）                          大的原因

宁夏红墩子                                                                              新增与公司主

            采购

煤业有限公                 0   488,500,000.00   3.48%   227,734,814.14   5,433,125.66   要原料供应关

            煤炭

司                                                                                  系的关联方

     采购小计             0   488,500,000.00           227,734,814.14   5,433,125.66           -

      合计              0   488,500,000.00           227,734,814.14   5,433,125.66           -

  注：公司董事卢军先生系2023年2月28日担任红墩子煤业董事。自2023年2月28日至披露日，

公司与红墩子煤业发生的关联交易金额为10,562.38万元。

   除上述日常关联交易金额调整增加外，其他日常关联交易的内容、金额等仍按公

司2022年度股东大会审议通过的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日

常关联交易预计的公告》执行。调增后，公司2023年度日常关联交易总金额预计为

   二、关联方介绍和关联关系

   （一）关联方基本情况

   企业名称：宁夏红墩子煤业有限公司

   企业性质：其他有限责任公司

   法定代表人：周德琛

   注册资本：壹拾壹亿元整

   注册地址：银川市滨河新区星河街 15 号

   经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动），一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制品制造；选矿；污水处理及其再

生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水资源管理；固体废物治理；机

械设备租赁；住房租赁；成品油仓储（不含危险化学品）；碳减排、碳转化、碳捕捉、

碳封存技术研发；日用百货销售；劳务服务（不含劳务派遣）。

   截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产：835,690.83 万元、净资产 48,381.48

万元；2022 年 1-12 月营业收入 18,877.23 万元、净利润-20,777.76 万元。截至 2023

年 3 月 31 日，该公司总资产：853,854.62 万元、净资产 56,939.11 万元；2023 年 1-3

月营业收入 33,420.23 万元、净利润 6,759.44 万元。

   （二）与本公司的关联关系

   由于本公司董事卢军先生同时担任红墩子煤业的董事，根据《上市规则》第 6.3.3

条第二款规定，红墩子煤业系本公司的关联法人。

   （三）关联方履约能力分析

   上述关联方依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常

结算，不存在履约能力障碍。

   三、关联交易主要内容和定价政策

   公司与红墩子煤业进行的煤炭采购关联交易，依照市场公平、公开、公正的原则，

以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司持有红墩子煤业 40%股权，其拥有红一煤矿和红二煤矿，与公司现有的红四

煤矿毗邻，同属于一个矿区即宁夏红墩子矿区，红墩子矿区距离公司宁东生产基地仅

产的中煤、煤泥可作为动力用煤，向红墩子煤业采购煤炭运输距离近、数量有保证，

有利于降低公司煤炭采购成本，保障公司主要产品所需原料煤的稳定供应。双方合作

是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低

公司生产成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营。

  公司与红墩子煤业的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场情况公

平、合理确定，结算时间和方式按照公司统一政策执行，不存在损害公司及中小股东

利益的情形。该项交易不会对公司的独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

  五、备查文件

  （一）独立董事发表的事前认可及独立意见；

  （二）第四届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

                   宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

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