证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-052
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
(资料图片)
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
条款 修订前 修订后
第一百二十四条 公司设总经理一名，由 第一百二十四条 公司设总经理一名，由董
董事会聘任或解聘。公司根据生产经营管 事会聘任或解聘。公司根据生产经营管理
或解聘。公司总经理、副总经理、财务总 解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、
监、董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。
除上述修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案已经公司第三届董事会第十五次会
议审议通过，尚需提交股东大会审议通过方可实施，并提请股东大会授权董事会
办理工商变更登记相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以浙江省
市场监督管理局的核准结果为准。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
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