香山股份: 2021年度董事会工作报告

           广东香山衡器集团股份有限公司程》规定的工作职权范围和股东大会授权，依法履行职责，主要做了如下几方面的工作：  一、2021年公司总体经营情况   公司于上年末完成均胜群英51%股份收购，实现汽车零部件与衡器产品双主业协同发展。报告期内，公司的新能源汽车业务按计划实现逐项量产交付，同时智能座舱部件订单持续增长，盈利水平同比有较大增幅；此外，衡器产品需求仍保持一定增长，同比向好。   报告期内，大宗材料价格居高不下、人民币持续升值、人工成本增加，严重压缩了行业的利润水平。而公司受益于各工厂生产效率提高，国家有关税费减免等优惠政策影响，同时公司及时对主要材料供应采购价格锁定及远期结汇等有效措施，公司两大主营业务合并后盈利水平较上年同期有一定增长，但由于收购均胜群英51%股份所产生的应收业绩补偿款与应付股权对价公允价值变动影响、并购贷款利息影响、收购价格分摊（PPA)影响等因素，合并归母净利润较上年同期有所下降。   报告期内，均胜群英实现销售收入超39亿元，汽车零部件业务经营利润约2.48亿元；均胜群英2021年承诺的扣非后净利润为19,000万元，实际完成的扣非后净利润为24,837万元，超额完成业绩承诺，完成比例131%；因宁波均胜科技有限公司回购均胜群英管理层持股平台所持有的均胜群英4.2%股份（员工利润分享计划终止），产生加速计提一次性管理费用5,304万元（计入非经常性损益），扣减全部非经常性损益项目后，均胜群英最终实现净利润为19,570万元。   报告期内，衡器产品保持稳定需求，实现营业收入约9.8亿元，衡器业务经营利润约   两大主业合并统计后，公司实现营业总收入48.9亿元，比上年同期增长401%，业务经营利润3.18亿元；因收购均胜群英51%股份所产生的收购价格分摊（PPA）影响3,635万元以及并购贷利息支付影响2,562万元，最终实现扣非后净利润达2.57亿元，其中归属于上市公司股东的扣非净利润达1.52亿元，比上年同期增长111%；同时，扣减均胜群英员工利润分享计划终止影响5,304万元、应收业绩补偿款和应付股权对价公允价值变动影响8,045万元、少数股东损益375万，加回其他非经常性收益550万元等影响后，公司最终实现净利润  二、董事会日常工作情况等有关规定，不断健全和完善治理结构，董事会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。报告期内，公司运作更加顺畅、治理更加规范，各项制度得到有效执行，公司整体的风险防范能力和工作效率同步提升，保障了经营活动的顺利进行。  （一）2021年1月27日，公司召开了第四届董事会第23次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》等事项。  （二）2021年4月27日，公司召开了第四届董事会第24次会议，审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2021年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外提供担保预计的议案》、《关于公司开展远期结汇业务的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》等事项。  （三）2021年5月19日，公司召开了第四届董事会第25次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、                  《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于控股子公司开展票据池业务的议案》、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》等事项。  （四）2021年6月4日，公司召开了第五届董事会第1次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、               《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于新任高级管理人员薪酬标准的议案》等事项。  （五）2021年8月27日，公司召开了第五届董事会第2次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于控股子公司制定<人才购房借款管理办法>暨提供财务资助的议案》、《关于公司2021年度关联交易相关事项的议案》、《2021年半年度报告及其摘要》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2021年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2021年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》等事项。  （六）2021年10月28日，公司召开了第五届董事会第3次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》、《关于对参股公司债务追偿方案的议案》、《2021年第三季度报告》、《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》等事项。  （七）2021年12月16日，公司召开了第五届董事会第4次会议，审议通过了《关于调整公司2021年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于修订<远期结售汇业务内部控制制度>的议案》等事项。  （一）2021年2月22日，董事会组织召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。  （二）2021年5月19日，董事会组织召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》、                   《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2021年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外提供担保预计的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。  （三）2021年6月4日，董事会组织召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。  （四）2021年9月16日，董事会组织召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于公司2021年度关联交易相关事项的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2021年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2021年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行股票相关事项的议案》。  （五）2021年11月15日，董事会组织召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。  上述股东大会决议的事项，均得到执行实施。法证券期货宣传月活动的通知》等文件，董事会组织相关人员认真学习文件精神，按要求认真调查相关情况，积极开展相关活动，并向证监局详细报告了相关工作情况。  为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识，2021年，公司积极组织相关人员通过多种形式参加广东证监局、深圳证券交易所、广东上市公司协会组织的相关培训。  通过参加了广东上市公司协会举办的“2021年上市公司董事监事高级管理人员培训班”和广东监管局举办的“线上期货业务”培训，实现了多层面、重实务的培训格局，提升管理人员的学习积极性，拓宽了相关人员的专业面。务。审议通过并组织公告了2021年各项定期报告、董事会决议、股东大会决议以及其他重大临时性事项等重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符合证券监管部门要求。  认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过热线电话、互动易平台等，与公司投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展等情况，切实保护投资者的合法权益。营管理和公司未来发展规划等情况，并详细记录活动情况，及时在深圳交易所平台上公布，维护广大投资者的利益。  三、2022年度公司经营计划战更为艰巨，公司管理团队将勇担责任、敢于覆职、勤于管理，以期为公司创造更好的业绩回报。  公司将继续做好内部企业文化、经营管理、业务规划等方面融合、整合，及时制定符合企业发展需要的企业文化、组织架构、财务管理与内部控制、人力资源管理、技术研发管理、业务合作及协同等方面的管理措施，为经营团队提供更高水平的发展平台，进而促进上市公司的长期稳定发展。  公司将进一步推动全球团队的互相学习交流，共享项目经验，统筹全球布局并进一步优化成本，从而提升公司的市场竞争力和整体方案解决能力。  充分发挥均胜群英在产品研发和设计上的优势，以汽车智能座舱部件时尚设计师为定位，聚焦公司全年经营目标，继续拓展智能座舱业务；克服供应链动荡变化影响，加快国产化进程，保证量产业务的稳定生产；持续推进项目强矩阵的实施，推动敏捷开发在新项目设计中的应用；发掘智能座舱部件的新业务机会，提高单车价值比例。  充分发挥均胜群英的行业资源与技术优势，继续加大对主流整车厂商的业务开拓，把握新能源汽车快速发展的良机，扩大新能源汽车产品的业务份额。  加大新能源产品的迭代更新力度，积极开展美标、欧标产品研发，为开拓国际市场打下坚实基础。  按计划开展公共充电桩区域布局，加速构建新能源充电运营网络，完善充电管理云平台，继续提升充电桩生产、安装和运维经验，  公司将继续发挥衡器产品客户、渠道、产业链、品质、品牌资源和制造规模的优势，同时紧跟和响应技术、市场和客户需求的变化，以技术创新、产品优化为抓手，不断加快产品升级、丰富产品线结构和持续打造性价比，加强客户沟通维护，持续塑造品牌影响力，保持公司在全球家用衡器领域的领先地位，同时扩大商用衡器的市场份额。  继续大力推进生产自动化转型，实现机器减人和效率提升；继续深化“二三级核算”管理，探索打造内部事业合伙平台，建立科学的激励机制，实现各方的多赢共赢，从而为公司创造更大的经济效益。异的成绩回报股东，回报社会。                        广东香山衡器集团份有限公司董事会                          二○二二年四月二十四日

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