恒锋工具: 关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：300488         证券简称：恒锋工具             公告编号：2022-015                  恒锋工具股份有限公司           关于召开 2021 年年度股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》，公司决定定于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下：   一、 召开会议的基本情况决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。   现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:00。   网络投票时间：   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；   于股权登记日 2022 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托 书见附件二）   （2）公司董事、监事和高级管理人员；   （3）公司聘请的律师；   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 创大楼十楼会议室。   二、会议审议事项              表一 本次股东大会提案名称及编码表                                           备注 提案编码                提案名称               该列打勾的栏目                                         可以投票非累积投票提案          《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬          方案的议案》   以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议 审议通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在本次年 度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相 关公告。  上述议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。  为更好地维护中小投资者的权益，上述议案均对中小投资者的表决单独计票。 （中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；2、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。)  三、会议登记方法  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。  （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以 2022 年 5 月 13 日下午 16:00 时前到达本公司为准，信函邮寄地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号恒锋工具股份有限公司证券部，邮编：314300。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年年度股东大会”字样。（股东参会登记表见附件三）。楼证券部办公室。  联系人：胡金秋  电话：0573-86169505  传真：0573-86122456  邮箱：pr@esttools.com半小时到达会场办理登记手续。及交通费用自理。  四、参加网络投票的具体操作流程  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。  五、备查文件                              恒锋工具股份有限公司董事会  附件一：参加网络投票的具体操作流程  附件二：授权委托书  附件三：股东参会登记表附件一：                  参加网络投票的具体操作流程   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：   一、网络投票的程序   本次股东大会不涉及累积投票提案。   对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。    附件二：                         授权委托书         兹全权委托        女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有    限公司 2021 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，    并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表    本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出明确投票指示，受托人有    权按自己的意愿表决。    委托人对下述议案表决如下：                                       备注    同意 反对 弃权提案编码              提案名称              该列打勾的栏                                     目可以投票非累积投 票提案         《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪         酬方案的议案》    委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：    委托人股东帐号：    委托人持股数：              股   委托人持股性质：    受托人签名：            受托人身份证号码：受托日期：     年   月   日注：附件三：              恒锋工具股份有限公司恒锋工具股份有限公司:  截至 2022 年 5 月 10 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：300488），现登记参加 2021 年年度股东大会。 姓名/名称                    股东账户号码身份证号码/                            持有股数营业执照号码 联系电话                       电子邮箱 联系地址                        邮编是否本人/法定                             备注代表人参会                                日期：    年   月   日

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关键词： 股东大会 恒锋工具