博杰股份: 关于2021年度利润分配预案的公告

来源：证券之星发布时间：2022-04-25 19:32:16

证券代码：002975 证券简称：博杰股份公告编号：2022-019债券代码：127051 债券简称：博杰转债珠海博杰电子股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），合计派发 48,890,800.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，以最新情况，按照每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）不变的原则调整分派总额。珠海博杰电子股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见，该预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。一、公司 2021 年度利润分配预案的基本情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 243,262,976.96 元，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，提取 10%的法定公积金 24,370,123.62 元，加上以前年度结转的未分配利润年度累计可分配利润余额为 594,934,196.89 元。母公司 2021 年度净利润为的未分配利润 291,882,055.58 元，减本年派发的 2020 年度分配利润根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12 月 31日，公司可供股东分配的利润为 409,046,004.32 元。鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2021 年度利润分配预案：公司拟以截至 2021年 12 月 31 日的总股本 139,688,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司拟分配的总股本基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，以最新情况，按照每二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性公司2021年度利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。三、2021年度利润分配预案的决策程序年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2021 年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，同意公司 2021年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2021 年利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的需求，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定，符合《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》关于利润分配及现金分红的要求，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。四、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。五、其他说明本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。六、备查文件特此公告。珠海博杰电子股份有限公司董事会

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关键词：利润分配