格尔软件: 格尔软件股份有限公司2021年度利润分配预案的公告

来源：证券之星发布时间：2022-04-25 18:19:59

证券代码：603232 证券简称：格尔软件公告编号：2022-010 格尔软件股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 231,722,033 股为基数。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，并相应调整分配总额。一、利润分配预案内容经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）当年实现的可供分配利润为 76,926,778.03 元。截止 2021 年 12月 31 日，累计可供股东分配利润为 158,215,284.56 元。经公司第七届董事会第二十三次会议审议，公司 2021 年度拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 231,722,033 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,123,864.29 元（含税），结余未分配利润结转至以后年度。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 37.79%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，并相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审计和表决情况公司于 2022 年 4 月 25 日召开公司第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（二）独立董事意见根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合年度审计会计师出具的 2021年度《审计报告》，我们认为公司的 2021 年度利润分配预案结合了公司所处行业特点与公司实际经营情况，综合考虑了公司正常经营和长远发展，充分兼顾了股东的合理回报和公司可持续发展的要求，现金分红比例符合《公司章程》等规章的有关规定，分配预案合理。不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次利润分配预案保持利润分配政策的连续性和合理性。我们同意公司关于《公司 2021年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。（三）监事会意见公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《公司董事会在制订 2021 年度利润分配预案时作出了每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，且是在综合考虑公司损害中小股东合法权益的情形，决策程序合法、规范，充分回报投资者对公司发展的支持。三、风险提示本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、整体经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不产生实质性影响。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。特此公告。格尔软件股份有限公司董事会

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