好当家: 好当家第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600467         证券简称：好当家             公告编号：2022-001            山东好当家海洋发展股份有限公司            第十届董事会第九次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2022年4月24日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十届董事会第九次会议，会议通知于毕见超、孔云飞、孙慧玲、侯建厂、王大宏参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。   与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：   与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。   与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。会审议。   与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。   经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2021 度实现归属母公司所有者的净利润 66,176,117.51 元，提取法定盈余公积金计 9,205,163.15 元，减 去 2020 年 度 股 东 分 配 18,992,925.95 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，现提出如下分配方案：公司以截止 2021 年 12 月 31 日的股本                           -1-共 计 派 发 现 金 20,453,920.26 元 。 派 现 后 公 司 未 分 配 利 润 余 额 为通过后实施。（详见 2022-004 号公告）   与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。提交 2021 年度股东大会审议。   该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。（详见 2022-003 号公告）   与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。授权的议案》，提交 2021 年度股东大会审议。   根据公司 2022 年度生产经营的需要，公司做出下列融资计划：   公司拟向国内外各类金融机构及资本市场融资静态余额拟不超过 240,000万元（含本数，保证金除外）。同时为保证公司对融资渠道和融资条件的选择性，拟向上述金融机构及资本市场申请的融资授信额度超过 240,000 万元。授信担保条件为第三方或股东提供信用担保、公司资产抵押。并授权董事长在此额度内决定和签署融资合同，授权期至 2022 年度股东大会召开日。   与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。东大会审议。   预计 2022 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过 38,036.76 万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过 3,181.86 万元。。   该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则                          -2-运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。  （详见 2022-007 号公告）   审议上述议案时唐传勤、毕见超、孔云飞三位关联董事予以了回避表决。除两位关联董事回避表决外，其他与会董事 6 人，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。   与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。告）   与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权   具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）。   与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。   具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）。   与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。   具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）。   与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。   具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）。   与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。   特此公告。                           -3-山东好当家海洋发展股份有限公司        董 事 会-4-附件：      山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事意见   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。  山东好当家海洋发展股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2022 年 4 月于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、                    《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议的相关内容发表如下独立意见：一、对公司 2022 年度发生关联交易的意见  我们事前对公司董事会提交的《山东好当家海洋发展股份有限公司 2022 年度发生关联交易》及相关协议和资料进行了仔细阅读、分析，我们认为：公司易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。同意该项交易报告。二、对公司续聘会计师事务所的意见  我们事前对公司董事会提交的“关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案”及相关材料进行了研究和审阅，我们认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司财务审计的相关业务资格，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。三、对公司 2021 年度对外担保和关联交易情况的意见  根据中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，阅读了公司提供的有关资料，现就 2021 年度公司的对外担保情况关联交易情况发表如下相关说明及独立意见：  （一）、公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及个人提供担保。                    -5-   （二）、2021 年度公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。四、对公司 2021 年度利润分配方案的意见   公司独立董事现就公司 2021 年度利润分配方案发表如下独立意见：   董事会拟定的 2021 年度利润分配预案：公司以截止 2021 年 12 月 31 日的股本 1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税 ） ， 共 计 派 发 现 金 20,453,920.26 元 。 派 现 后 公 司 未 分 配 利 润 余 额 为                          独立董事：孙慧玲、候建厂、王大宏                             -6-

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