天山股份: 董事会决议公告

证券代码：000877      证券简称：天山股份   公告编号：2022-029               新疆天山水泥股份有限公司              第八届董事会第七次会议决议公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况   新疆天山水泥股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 4月 18 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知，公司于 2022 年 4 月 25 日通过视频方式召开第八届董事会第七次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。   会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。   二、董事会会议审议情况  （一）审议通过了《2022 年第一季度报告》   本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。   具体内容详见《2022 年第一季度报告》                      （公告编号：2022-030）   本议案无需提交股东大会审议。   （二）审议通过了《关于子公司签订合作协议的议案》   本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过了《关于全资子公司签订合作框架协议的议案》（详见《关于全资子公司签订合作框架协议的公告》               （2019-018 号）                          ）。基于本公司重组后内部资源整合及与协议相关方的友好协商，各方同意对上述合作框架协议的主体及部分合作意向内容进行修改变更。   前次合作协议主要内容：公司下属子公司宜兴天山水泥有限责任公司（以下简称“宜兴天山”）与宜兴市金墅水泥有限公司（以下简称“金墅水泥”      ）签署《合作框架协议》                ，计划由宜兴天山、金墅水泥以双方各自的 2500t/d 水泥熟料生产线及所占土地等资产经双方共同认定的第三方评估机构评估后对等实物作价出资成立合资公司，同步以合资公司名义新建 5000t/d 水泥熟料生产线。  变更后合作协议主要内容：公司下属子公司宜兴天山、江苏新街南方水泥有限公司、上海南方水泥有限公司（简称“上海南方”）与金墅水泥、江苏晟宇房地产开发有限公司（简称“晟宇公司”                          ）签署《优化升级项目合作协议》（简称“合作协议”）                     。由上海南方与金墅水泥、晟宇公司成立合资公司，合资公司由上海南方持股 50.5%、金墅水泥持股 44.5%、晟宇公司持股占 5%；并以合资公司为主体按市场化原则购买产能指标，减量置换建设一条 7500t/d 新型干法水泥熟料生产线，配套建设 300 万吨水泥粉磨，并择机适时建设水泥窑协同处置项目。  本次协议的签署是基于各方合作意愿和基本原则的框架性约定，协议相关约定条款在付诸实施和实施过程中存在进一步细化的不确定性，实施内容将以签订的具体合同或协议为准。  本次合作相关事宜处于签署意向性协议阶段，对公司 2022 年经营成果不会产生重大影响，具体实施待各方进一步依法、友好协商，且尚需履行必要的审议、决策程序。  本议案不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  本议案无需提交股东大会审议。  （三）审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》  本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  公司下属子公司南方水泥有限公司之子公司上海南方水泥有限公司通过减量置换的方式关停所属子公司四条熟料生产线，以子公司江苏宜城南方水泥有限公司为项目建设主体，建设一条 7000t/d 熟料水泥生产线，配套 13MW 纯低温余热发电系统和年产 290 万吨水泥粉磨系统，项目固定资产静态投资总额为 182,166.88 万元，资金来源为企业自有或自筹。  本项目符合国家对水泥工业发展的产业政策要求，符合节约能源与资源、环境保护、实现可持续发展的需要；符合企业优化规划布局、产能减量置换，提高企业的综合经济效益，提升和强化企业的竞争实力，实现企业转型升级的需要。本议案实施对公司2022年经营成果不会产生重大影响。  本议案不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  本议案无需提交股东大会审议。  三、备查文件  特此公告。               新疆天山水泥股份有限公司董事会

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关键词： 天山股份 董事会决议