*ST中迪: 中迪投资关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000609        证券简称：*ST 中迪         公告编号：2022-53              北京中迪投资股份有限公司   关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假  记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   本次股东大会为配合防疫工作要求，公司建议计划参会的股东优先通过网络投票方式参加。本次股东大会会议召开地点位于北京市，股东如现场出席会议，须符合北京市疫情防控的要求，并遵守本公告所列的事项。公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但不限于参会登记、体温检测和检查“北京健康宝”、“通信行程卡”及 48 小时内阴性在京核酸检测报告等疫情防控措施。   股东或股东代理人如出现以下情况，将无法进入会议现场：    “通信行程卡”非绿码或“于前 14 天内到达或途经”的城市带*号（北京市除外）；开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 5 月 5 日召开 2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：     一、召开会议基本情况  本次股东大会为 2022 年第一次临时股东大会。  本次股东大会召集人为本公司董事会。  公司于 2022 年 4 月 19 日召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。  （1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 5 日下午 14:00。  （2）网络投票时间为：2022 年 5 月 5 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月  本次会议召开方式为现场召开结合网络投票。  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。  （1）股权登记日为：2022 年 4 月 25 日。  凡 2022 年 4 月 25 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次   股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理   人不必是本公司股东。         （2）本公司董事、监事和高级管理人员。         （3）本公司聘请的律师。         本次股东大会召开的地点为北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 5 层   会议室。         二、会议审议事项         （一）提案内容                                               备注 提案编码                     提案名称               该列打勾的栏                                              目可以投票非累积投票提案                               。                √         前述议案已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过，并须经本次股东   大会以特别决议方式审议通过。详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨潮   资讯网上的相关公告。         三、出席现场的会议登记方式   股凭证或法人单位证明等凭证出席；         （1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手   续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡、有效持   股凭证办理登记手续；         （2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、   法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出   席人身份证办理登记手续；         （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。     四、参加网络投票的具体操作流程   本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。   （一）网络投票的程序   本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。   （二）通过深交所交易系统投票的程序和 13:00—15:00。   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。   五、其他事项六、备查文件公司第十届董事会第八次临时会议决议。特此公告                       北京中迪投资股份有限公司                             董 事 会       附件：授权委托书                        授 权 委 托 书         兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中迪投       资股份有限公司于 2022 年 5 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，受托人       对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:                                            备注提案                     提案名称                 打勾的栏目   同意    反对   弃权编码                                           可以投票非累积投票提案                           。                √         备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指       示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。         委托人签名（盖章）：           身份证号码（或营                              业执照注册号）：         委托人持股数：               持有上市公司股份的性质：         委托人股东帐户：         受托人姓名：                身份证号码：         委托日期：

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关键词： 临时股东大会