恒锋工具: 独立董事2021年度述职报告（张惠忠）

              恒锋工具股份有限公司       独立董事 2021 年度述职报告（张惠忠）尊敬的各位股东及股东代表：  本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，在 2021 年的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行职务。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：  一、出席会议情况其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。  本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会前主动了解并获取作出决策所需要的信息和资料，在会议上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。  二、发表独立意见情况恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司第四届董事会其他二位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：序号   发表独立意见          发表独立意见事项          意见类型       时间              独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的                  事前认可意见：                  《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案的事前认                  可意见》                  独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的                  独立意见：                  《关于公司 2020 年度关联方资金占用和对外担保情                  《关于公司 2020 年度关联交易事项的独立意见》                  《关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见》                  《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立                  意见》                  《关于公司续聘 2021 年度审计机构的独立意见》                  《关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案                  的独立意见》                  《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的独                  立意见》                  《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》                  《关于公司会计政策变更的独立意见》                  独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的                  独立意见：                  《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决                  《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次                  向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的独立意                  见》                  独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的                  独立意见：                  《关于出售参股公司滁州用朴合金工具有限公司股                  权的独立意见》                  独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项                  的独立意见：                  报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司                  对外担保情况的独立意见》     三、任职董事会各委员会工作情况     公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，2021 年度，本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，主持召开审计委员会会议，利用自身的财务专业知识，对公司定期报告编制与披露进行审议，及时了解、掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通。积极参加提名委员会会议，对公司董事、高管的选择标准和程序提出建议，切实履行了提名委员会委员的职责。对董事、高管人员的年度薪酬进行了审核，听取了高管人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。     四、对公司进行现场检查的情况考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的经营管理提出积极有益的意见和建议。     五、保护投资者权益方面所做的工作议决策的重大事项均要求公司提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。     六、培训和学习情况     本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司规范运作和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护公司股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。  七、其他工作提出异议。职务职责，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。                (以下无正文)（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》之签字页）                           恒锋工具股份有限公司                           独立董事：张惠忠

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关键词： 述职报告 独立董事 恒锋工具