香山股份: 董事会决议公告

 证券代码：002870       证券简称：香山股份          公告编号：2022-008            广东香山衡器集团股份有限公司           第五届董事会第5次会议决议公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     一、会议召开情况届董事会第 5 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2022 年 4 月 13 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。     二、董事会会议审议情况  经与会董事认真审议，审议通过如下议案：     （一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度总经理工作报告》。     （二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  本项议案需提请公司股东大会审议批准。  公司第四届独立董事莫万友、李文生、胡敏珊，及第五届独立董事薛俊东、黄蔚、郭志明向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》。  （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  本项议案需提请公司股东大会审议批准。  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》      。  （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  本项议案需提请公司股东大会审议批准。  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务预算报告》。  （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》  独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  本项议案需提请公司股东大会审议批准。  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。  （六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》  独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。   （七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。   本项议案需提请公司股东大会审议批准。   《2021 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、                            《证 券 日 报》、                                  《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   （八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》   独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司 2022 年度关联交易相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。   关联董事刘玉达回避表决。   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。   本项议案需提请公司股东大会审议批准。   具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。   （九）审议通过《关于公司 2022 年向银行申请综合授信（贷款）额度的议案》   独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。    本项议案需提请公司股东大会审议批准。    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、                       《证 券 日 报》、                             《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年向银行申请综合授信（贷款）额度的公告》。   （十）审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》   独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。   本项议案需提请公司股东大会审议批准。  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结汇业务的公告》。  （十一）审议通过《关于控股子公司开展票据池业务的议案》  独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展票据池业务的公告》。  （十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。  （十三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》  公司定于 2022 年 5 月 18 日以现场表决及网络投票相结合的方式在会议室召开公司 2021 年年度股东大会。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。  三、备查文件特此公告。                 广东香山衡器集团股份有限公司董事会                     二〇二二年四月二十五日

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关键词： 董事会决议